天山水泥2014年年報(bào)
新疆天山水泥股份有限公司
二〇一四年年度報(bào)告
二零一五年三月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
董事王廣林因工作原因未能親自出席本次董事會(huì)，委托董事張麗榮代為行使表決權(quán)；董事趙新軍因出差在外未能親自出席本次董事會(huì)，委托董事王魯巖代為行使表決權(quán)。
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：以880,101,259股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.87元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司負(fù)責(zé)人張麗榮、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李輝及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)曹紅軍聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
目錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義..........2
第二節(jié) 公司簡介..........6
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要..........8
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告..........10
第五節(jié) 重要事項(xiàng)...........27
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況..........42
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 ..........49
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況..........50
第九節(jié) 公司治理..........57
第十節(jié) 內(nèi)部控制..........64
第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 ............64
第十二節(jié) 備查文件目錄..........184
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編輯：來飛翔
監(jiān)督：0571-85871513
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