中鐵二局股份有限公司

600528

2013年年度報告

重要提示

一、公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

二、公司全體董事出席董事會會議。

三、德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、公司負責人唐志成、主管會計工作負責人曾永林及會計機構負責人（會計主管人員）銀宏聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：

以2013年末股本總數(shù)1,459,200,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計分配利潤145,920,000元，本次利潤分配方案實施后，公司尚余未分配利潤2,281,191,094.46元，全部結轉以后年度分配。

截止2013年度末公司資本公積1,597,854,866.55元，本年度不進行資本公積金轉增股本。

本預案需提交公司2013年度股東大會審議。

六、本年度報告中所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。

七、報告期內(nèi)公司不存在被控股股東及其關聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況。

八、報告期內(nèi)公司不存在違反規(guī)定決策程序對外提供擔保的情況。

目錄

第一節(jié) 釋義及重大風險提示 …… 2

第二節(jié) 公司簡介 …… 3

第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要 …… 5

第四節(jié) 董事會報告 …… 7

第五節(jié) 重要事項 …… 19

第六節(jié) 股份變動及股東情況 …… 30

第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 …… 34

第八節(jié) 公司治理 …… 40

第九節(jié) 內(nèi)部控制 …… 46

第十節(jié) 財務報告 …… 46

第十一節(jié) 備查文件目錄 …… 63

附件：中鐵二局2013年年報