內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券簡(jiǎn)稱：西水股份 證券代碼：600291 編號(hào)：臨2012-031
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
【重要內(nèi)容提示】
◆ 本次會(huì)議無(wú)修改提案的情況；
◆ 本次會(huì)議無(wú)否決的議案。
一、會(huì)議召開(kāi)及股東出席情況
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（下稱：“公司”）2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2012 年12 月28日上午在包頭稀土國(guó)際大酒店會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)劉建良先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式進(jìn)行，本次參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人共5名，代表股份148，407，860股，占公司有表決權(quán)總股份的38.648%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，經(jīng)世律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況 本次大會(huì)采用記名投票的方式，審議通過(guò)了如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》；
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司獨(dú)立董事工作制度>部分條款的議案》；
三、律師見(jiàn)證情況
公司聘請(qǐng)的經(jīng)世律師事務(wù)所劉愛(ài)國(guó)律師、單潤(rùn)澤律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《經(jīng)世律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。該法律意見(jiàn)書認(rèn)為，本次臨時(shí)股東大會(huì)召集、召開(kāi)的程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的股東具有合法有效的資格，會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)世律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書。
特此公告。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年十二月二十九日
編輯：余樂(lè)樂(lè)
監(jiān)督：0571-85871513
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