關(guān)于召開 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。金圓水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬決定于 2015 年 8 月 24 日召開公司 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開會(huì)議基本情況

  （一）本次股東大會(huì)的召開時(shí)間

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2015 年 8 月 24 日（星期一）下午 3:00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年8月24日交易日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間(2015年8月23日15:00)至投票結(jié)束時(shí)間(2015 年 8 月 24 日 15:00)間的任意時(shí)間。

  （二）股權(quán)登記日：2015 年 8 月 18 日

  （三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：杭州濱江區(qū)江虹路 1750 號(hào)潤(rùn)和信雅達(dá)創(chuàng)意中心1號(hào)樓22樓會(huì)議室

  （四）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

  （五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （六）參加股東大會(huì)的方式：公司股東投票表決時(shí)，只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

  （七）出席對(duì)象：

  1、截止股權(quán)登記日 2015 年 8 月 18 日（星期二）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見本通知附件一），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

  2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本公司聘請(qǐng)的見證律師。

  （八）提示公告

  公司將于 2015 年 8 月 20 日就本次股東大會(huì)發(fā)布提示性公告，提醒本次會(huì)議股權(quán)登記日持有公司股份的股東及時(shí)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  1、關(guān)于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

  2、關(guān)于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核實(shí)施辦法》的議案

  3、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案

  上述議案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，同時(shí)關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

  三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

  1、登記方式：擬出席會(huì)議的股東到公司董事會(huì)辦公室進(jìn)行登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

  2、登記時(shí)間：2015 年 8 月 20 日-21 日（工作日）9:00-16:00

  3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

  4、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；自然人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人須持本人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書進(jìn)行登記。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

  （一）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

  1、投票代碼：360546

  2、投票簡(jiǎn)稱：金圓投票

  3、投票時(shí)間：2015 年 8 月 24 日的交易時(shí)間，即 9：30—11：30 和 13：00—15：00。

  4、在投票當(dāng)日，“金圓投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

  5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

  （1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

  （2） “委托價(jià)格”項(xiàng)填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)：100.00 代表總議案；1.00元代表議案 1；2.00 元代表議案 2，以此類推，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如果股東對(duì)所有議案均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

  本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)的委托價(jià)格如下：

  議案序號(hào)                         議案名稱                   對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格

  關(guān)于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票          1.00 元

  1

  股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

  關(guān)于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票          2.00 元

  2

  股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核實(shí)施辦法》的議案

  關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激          3.00 元

  3

  勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案

  （3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)，即：

  表決的意見種類                    委托數(shù)量

  同意                           1股

  反對(duì)                           2股

  棄權(quán)                           3股

  6、注意事項(xiàng)

  （1）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

  （2）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。

  （二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

  1、投票時(shí)間：開始時(shí)間為 2015 年 8 月 23 日 15:00 ，結(jié)束時(shí)間為2015年8月24日 15:00。

  2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

  （1）股東辦理身份認(rèn)證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

  （2）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密 碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  （三）網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng)

  1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

  五、獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)說(shuō)明

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，公司全體獨(dú)立董事委托周亞力先生作為征集人，向公司全體股東征集擬于 2015 年 8 月 24 日召開的 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的投票權(quán)。 詳情請(qǐng)查閱公司于2015年8月8日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、及巨潮資訊網(wǎng)上的《金圓水泥股份有限公司獨(dú)立董事就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公開征集委托投票權(quán)的公告》。

  六、其他事項(xiàng)

  1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將于股權(quán)登記日后 3 日內(nèi)發(fā)布提示性公告。

  2、會(huì)議聯(lián)系方式

  通訊地址：杭州市濱江區(qū)江虹路 1750 號(hào)潤(rùn)和信雅達(dá)創(chuàng)意中心 1 號(hào)樓 22 樓

  聯(lián)系人：馬康

  聯(lián)系電話：0571-86602265

  傳真：0571-85286821

  郵政編碼：310052

  其他事項(xiàng)：出席會(huì)議食宿和交通費(fèi)自理。

  特此公告。

  金圓水泥股份有限公司董事會(huì)

  2015 年 8 月 8 日

  附件一

  授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席金圓水泥股份有限公司 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

  本人（單位）對(duì)審議事項(xiàng)投票表決指示如下：

  股東/股東代理人

  委托股東姓名

  簽名

  委托股東身份證                                    委托股東持有股

  號(hào)碼                                              數(shù)

  表決意見

  議   案

  贊成        反對(duì)        棄權(quán)   回避表決

  1、關(guān)于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

  2、關(guān)于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核實(shí)施辦法》的議案

  3、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案

  委托股東簽章：                          受托人簽名：

  委托人股票賬號(hào)：                        受托人身份證號(hào)碼：

  委托日期：                              委托有效期：

  附件二

  回     執(zhí)

  截至2015年8月18日下午股票交易結(jié)束時(shí)，我單位（本人）持有金圓水泥股份有限公司股票，擬參加金圓水泥股份有限公司 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

  出席人姓名：

  股東賬戶：

  股東名稱：（簽章）

  注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報(bào)或重新打印均有效，單位委托須加蓋單位公章。