華新水泥2014年年報
華新水泥股份有限公司
重要提示
一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
二、 公司全體董事出席董事會會議。
三、普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
四、 公司董事長徐永模先生、法定代表人總裁李葉青先生、主管會計工作負責人孔玲玲女士及會計機構(gòu)負責人吳昕先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
五、經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案：
2014 年，母公司實現(xiàn)凈利潤為 617,861,805 元、合并后歸屬于母公司股東的凈利潤為 1,221,558,778元。根據(jù)公司法及會計準則相關(guān)規(guī)定，提取 10%法定盈余公積金 61,786,181 元。截止 2014 年 12 月 31
日母公司可分配利潤為 2,424,844,429 元。
董事會擬定，以 2014 年末總股本 1,496,479,885 股為基數(shù)，向全體股東按 0.17 元/股（含稅）分配現(xiàn)金紅利，合計分配 254,401,581 元，余額全部轉(zhuǎn)入未分配利潤。
董事會還擬定，本年度公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
六、本報告中所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，敬請投資者注意投資風險。
七、 本公司不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況。
八、本公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r。
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目錄
第一節(jié) 釋義及重大風險提示 .............. 3
第二節(jié) 公司簡介 .............. 4
第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要 .............. 6
第四節(jié) 董事會報告 .............. 8
第五節(jié) 重要事項..............25
第六節(jié) 股份變動及股東情況..............31
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 .............. 35
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 .............. 36
第九節(jié) 公司治理 .............. 44
第十節(jié) 內(nèi)部控制..............47
第十一節(jié) 財務報告..............48
第十二節(jié) 備查文件目錄..............140
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編輯：來飛翔
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