證券代碼：002066 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞泰科技 公告編號(hào)：2014-013

瑞泰科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2014年2月18日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真、電子郵件等形式發(fā)出，于2014年2月28日下午3:00在北京朝陽(yáng)區(qū)管莊東里中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院主樓四層會(huì)議室召開(kāi)。

會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司全體監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾大凡先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、充分討論，以舉手表決方式審議通過(guò)如下決議：

一、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)的議案》。

選舉曾大凡先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉馮中起先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

曾大凡先生、馮中起先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)刊登在2014年1月18日的《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2014-003）

二、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》。

董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)人員組成如下：

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員：曾大凡先生、孔祥忠先生、姚燕女士、王益民先生、張國(guó)慶先生、孫祥云先生，其中曾大凡先生任主任委員。

董事會(huì)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)委員：劉俊勇先生、孔祥忠先生、胡永祥先生，其中劉俊勇先生任主任委員。

董事會(huì)薪酬和考核委員會(huì)委員：張國(guó)慶先生、劉俊勇先生、姚燕女士，其中張國(guó)慶先生任主任委員。

董事會(huì)提名委員會(huì)委員：孔祥忠先生、張國(guó)慶先生、姚燕女士，其中孔祥忠先生任主任委員。

三、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)《關(guān)于修改董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則的議案》。

修改后的《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》全文刊登于本公告同日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)董事長(zhǎng)曾大凡先生提名，聘任李華勝先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)任期一致（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

五、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理李華勝先生提名，聘任廖教章先生、袁林先生、戴長(zhǎng)友先生、白雪松先生、朱愛(ài)華女士為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。

副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

六、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理李華勝先生提名，聘任陳榮建先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會(huì)一致（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

七、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

經(jīng)董事長(zhǎng)曾大凡先生提名，聘任朱愛(ài)華女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與本屆董事會(huì)一致（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

公司董事會(huì)秘書(shū)朱愛(ài)華女士聯(lián)系方式如下：

電話：010-51167282；

傳真：010-65749477；

電子郵箱：zhah@bjruitai.com。

聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)管莊東里中國(guó)建材院主樓四層。

朱愛(ài)華女士已獲得深交所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

公司獨(dú)立董事對(duì)議案四至議案七發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)本公告同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)》。

八、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理李華勝先生提名，聘任成潔女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)一致（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

公司證券事務(wù)代表成潔女士聯(lián)系方式如下：

電話：010-65749478；

傳真：010-65749477；

電子郵箱：chj@bjruitai.com。

聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)管莊東里中國(guó)建材院主樓四層。

成潔女士已獲得深交所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

九、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司審計(jì)部經(jīng)理的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理李華勝先生提名，聘任田華女士為公司審計(jì)部經(jīng)理，任期一年。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事會(huì)

2014年3月1日

附件：

一、總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

李華勝先生，1969年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)。大學(xué)專(zhuān)科，在讀EMBA，工程師。

現(xiàn)任公司總經(jīng)理。曾任重慶西南水泥有限公司副總裁、常務(wù)副總裁，重慶江津水泥廠第三廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，重慶騰輝地維水泥有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，拉法基瑞安貴州水城瑞安水泥有限公司總經(jīng)理，江西南方水泥有限公司總裁助理、副總裁。

李華勝先生未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

二、副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

廖教章先生，1964年2月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，教授級(jí)高級(jí)工程師。

現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾任煤炭部地球物理勘探大隊(duì)助理工程師，煤炭部第一地質(zhì)公司計(jì)算站程序員；中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院湘潭中試所生產(chǎn)技術(shù)員、工段長(zhǎng)、車(chē)間主任、副所長(zhǎng)；本公司副總經(jīng)理兼湘潭分公司總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理。兼任中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)玻璃窯用耐火材料專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副主任委員。

廖教章先生未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

袁林先生，1962年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，教授級(jí)高級(jí)工程師，碩士生導(dǎo)師。

現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾任中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院耐火材料研究所工程師、高級(jí)工程師、副所長(zhǎng)；中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院高技術(shù)陶瓷與耐火材料研究所副所長(zhǎng)；中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院物業(yè)公司總經(jīng)理；本公司副總經(jīng)理；兼任中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)耐火材料分會(huì)理事、中國(guó)金屬學(xué)會(huì)基礎(chǔ)理論與測(cè)試技術(shù)委員會(huì)委員。

袁林先生未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

戴長(zhǎng)友先生，1967年10月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，高級(jí)工程師。

現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾任中國(guó)建材院湘潭中試所工程師、高級(jí)工程師、所長(zhǎng)助理、副所長(zhǎng)；本公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、營(yíng)銷(xiāo)中心經(jīng)理。 戴長(zhǎng)友先生未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

白雪松先生，1972年2月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，工程師。

現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼水泥事業(yè)部總經(jīng)理。曾任中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院耐火材料研究所助理工程師；高技術(shù)陶瓷與耐火材料研究所工程師；本公司經(jīng)營(yíng)企劃部副經(jīng)理、經(jīng)理；本公司總經(jīng)理助理兼國(guó)際市場(chǎng)部經(jīng)理、湘潭分公司副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)中心副經(jīng)理。 白雪松先生未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

朱愛(ài)華女士，1962年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，高級(jí)工程師。

現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)。曾任中國(guó)建材院石英玻璃所工程師、高級(jí)工程師、所辦主任；中國(guó)建材院玻璃科學(xué)與特種玻璃纖維研究所所辦主任；中國(guó)建材院院長(zhǎng)辦公室副主任、投資經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng)；本公司董事會(huì)秘書(shū)兼證券投資部經(jīng)理。

朱愛(ài)華女士未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

三、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷

陳榮建先生，1972年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。

現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。曾任中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院財(cái)務(wù)處助理會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師、管理科副科長(zhǎng)；本公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部副經(jīng)理兼湘潭分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；本公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理。

陳榮建先生未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

四、董事會(huì)秘書(shū)簡(jiǎn)歷

朱愛(ài)華女士，1962年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，高級(jí)工程師。

現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)。曾任中國(guó)建材院石英玻璃所工程師、高級(jí)工程師、所辦主任；中國(guó)建材院玻璃科學(xué)與特種玻璃纖維研究所所辦主任；中國(guó)建材院院長(zhǎng)辦公室副主任、投資經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng)；本公司董事會(huì)秘書(shū)兼證券投資部經(jīng)理。

朱愛(ài)華女士未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

五、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

成潔女士，1969年5月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)。碩士研究生，高級(jí)工程師。

現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、證券事務(wù)部經(jīng)理。曾任中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院陶瓷與耐火研究所辦公室副主任、主任，本公司經(jīng)營(yíng)企劃部副經(jīng)理、經(jīng)理。

成潔女士未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事以及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。

六、審計(jì)部經(jīng)理簡(jiǎn)歷

田華女士，1960年5月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，助理會(huì)計(jì)師，國(guó)際注冊(cè)高級(jí)財(cái)務(wù)管理師。

現(xiàn)任公司審計(jì)部經(jīng)理。曾任中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院機(jī)動(dòng)廠主管會(huì)計(jì)，中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院審計(jì)處審計(jì)員，中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院中科達(dá)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，本公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理。

田華女士未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事以及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。