大同水泥：2003年年度報(bào)告獲股東大會(huì)通過
2004-04-11 00:00
公司2003年度股東大會(huì)于2004年4月9日召開，審議通過如下議案：
1、《公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2、《公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
3、《公司2003年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》。
4、《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
5、《公司2003年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。
6、《關(guān)于改選公司第三屆董事會(huì)部分董事的議案》。
7、《公司關(guān)于確認(rèn)提取應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的報(bào)告的議案》。
8、《公司關(guān)于確認(rèn)出讓北京東方誠成實(shí)業(yè)公司股權(quán)款提取壞賬準(zhǔn)備的專項(xiàng)說明的議案》。
9、《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》。
10、《關(guān)于修訂公司〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。
11、《關(guān)于制訂公司〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》。
12、《關(guān)于制訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》。
13、《關(guān)于修訂公司〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。
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