證券簡稱： 當(dāng)代東方 證券代碼：000673 公告編號(hào)：2013-54

當(dāng)代東方投資股份有限公司

六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

當(dāng)代東方投資股份有限公司于2013年12月20日以通訊表決方式召開六屆董事會(huì)十二次會(huì)議，本次會(huì)議通知以電子郵件方式于2013年6月16日發(fā)出，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決的董事9名。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議表決，形成如下決議：

審議通過《關(guān)于核銷應(yīng)付賬款及預(yù)收款項(xiàng)的議案》。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

一、本次所核銷應(yīng)付賬款及預(yù)收款項(xiàng)的情況

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定按照依法合規(guī)、規(guī)范操作的原則，對公司長期掛賬的賬齡在5年以上的部分應(yīng)付賬款及預(yù)收款項(xiàng)進(jìn)行核銷， 其中：1、經(jīng)工商局取證核實(shí)債權(quán)人已注銷的共4 筆，金額為1,381,885.36 元；2、經(jīng)核實(shí)已吊銷的共9筆，金額為784,703.52元；上述核銷的長期掛賬應(yīng)付賬款及預(yù)收款項(xiàng)合計(jì)2,166,588.88元。

二、核銷對公司的影響

針對本次核銷長期掛賬應(yīng)付賬款及預(yù)收款項(xiàng)，公司聘請了山西民仁律師事務(wù)所對上述賬務(wù)債權(quán)人進(jìn)行了取證核查并出具了法律意見書，認(rèn)為上述長期掛帳的應(yīng)付賬款及預(yù)收款項(xiàng)導(dǎo)致訴訟的可能性很小，核銷上述長期掛賬應(yīng)付賬款及預(yù)收款項(xiàng)不會(huì)給公司帶來大的法律及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，本次應(yīng)付賬款和預(yù)收款項(xiàng)核銷后將轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，將導(dǎo)致公司2013年度合并報(bào)表歸屬于母公司的凈利潤增加人民幣 2,166,588.88元。

三、獨(dú)立董事意見

經(jīng)對本次核銷的應(yīng)付賬款和預(yù)收款項(xiàng)認(rèn)真核查，我們認(rèn)為公司董事會(huì)本次所

核銷賬務(wù)是公司真實(shí)情況的反映，本次核銷理由充分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法，我們表示同意。

特此公告。

當(dāng)代東方投資股份有限公司

董 事 會(huì)

2013年12月20日