證券代碼：600291 證券簡(jiǎn)稱：西水股份 編號(hào)：2012-028

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　【重要內(nèi)容提示】

　　●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否

　　●公司股票是否涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)：否

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)2012年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過，董事會(huì)決定召開公司2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的具體事項(xiàng)說明如下：

　　一、 會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議時(shí)間：2012年12月28日（星期五）上午9:00

　　3、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　4、會(huì)議地點(diǎn)：包?