本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個 別及連帶責任。

　　中鐵二局股份有限公司于 2013 年 4 月 2 日以書面及通訊方式向董 事會全體董事發(fā)出第五屆董事會 2013 年第二次會議通知,會議于 2013年 4 月 8 日在四川省成都市中鐵二局大廈 8 樓視頻會議室以現(xiàn)場結合通 訊表決的方式召開。由于公司原董事、副董事長鄭建中先生辭職，公司 董事空缺一名，出席本次會議的董事應到 8 人，實際參加會議的董事 8 人，其中出席現(xiàn)場會議董事 6 人，劉廣斌、陳華先生以通訊表決方式參 加會議。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長唐志成先 生主持，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。經過有效表決，會議 審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》

　?。ㄒ唬┩馄溉卫钫楣靖笨偨浝恚?

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　?。ǘ┩馄溉梧囄娜A為公司副總經理；

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　?。ㄈ┩馄溉侮惖缊A為公司副總經理；

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　公司全體獨立董事彭韶兵先生、劉廣斌先生、杜劍先生、黃慶先生、 陳華先生對本次聘任李政先生、鄧文華先生、陳道圓先生為公司副總經 理發(fā)表了獨立意見，認為：“以上 3 位先生符合任職資格，公司董事會 依照公司章程及董事會議事規(guī)則履行了聘任李政先生為公司副總經理， 鄧文華先生為公司副總經理，陳道圓先生為公司副總經理的程序。本人 對以上事項表示同意?！?

　　二、審議通過了《關于修訂公司內部控制體系文件的議案》

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　三、審議通過了《關于投資設立基金管理公司并參與基金投資的議 案》

　?。ㄒ唬┩夤境鲑Y人民幣 100 萬元與北京喜神資產管理公司和北京錦世天順投資中心（有限合伙）出資設立基金管理公司。基金管理公司注冊資本人民幣 1000 萬元，其中公司出資比例為 10%，北京喜神資產管理公司出資比例為 30%，北京錦世天順投資中心（有限合伙）出資比例為 60%。

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　?。ǘ┩夤咀鳛橛邢藓匣锶顺鲑Y人民幣 2 億元認購基金管理公司發(fā)起的有限合伙制“基金”20%的基金份額。

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　具體內容詳見公司 2013 年臨時公告第 17 號,刊登在 2013 年 4 月 10日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

　　四、審議通過了《關于向成都農村商業(yè)銀行股份公司洞子口支行申 請綜合授信的議案》

　　同意公司繼續(xù)向成都農村商業(yè)銀行股份有限公司洞子口支行申請 綜合授信額度人民幣 6 億元，其中短期流動資金貸款 5 億元，銀行承兌 匯票 1 億元。授信期限為 12 個月，授信方式為信用。

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　中鐵二局股份有限公司董事會

　　二〇一三年四月十日

　　附件：簡歷

　　李政先生簡歷

　　李政，男，1966 年 9 月出生，工程碩士學位，高級工程師。歷任中 鐵二局股份有限公司經營開發(fā)中心常務副主任，中鐵二局股份公司副總 經濟師兼經營開發(fā)中心主任，中鐵二局股份公司總經理助理兼經營開發(fā) 中心主任?，F(xiàn)任中鐵二局股份公司副總經理兼經營開發(fā)中心主任。

　　鄧文華先生簡歷

　　鄧文華，男，1963 年 11 月出生，工學學士，高級工程師。歷任中 鐵二局電務工程有限公司總經理，中鐵二局電務工程有限公司董事長、 總經理，中鐵二局股份有限公司總經理助理、中鐵二局電務工程有限公 司董事長?，F(xiàn)任中鐵二局股份有限公司副總經理。

　　陳道圓先生簡歷

　　陳道圓，男，1965 年 8 月出生，工學學士，教授級高級工程師。歷 任中鐵二局股份有限公司工程管理部副部長，中鐵二局股份有限公司工 程管理部部長，中鐵二局第四工程有限公司董事長、總經理?，F(xiàn)任中鐵 二局股份有限公司副總經理、中鐵二局第四工程有限公司董事長、總經理。