證券代碼：000157 證券簡稱：中聯重科 公告編號：2005－28

　　長沙中聯重工科技發(fā)展股份有限公司

　　2005年度第一次臨時股東大會決議公告

　　一、重要提示
　　本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況
　　1.召開時間：2005年12月22日9：30
　　2.召開地點：本公司二樓多功能會議廳
　　3.召開方式：現場投票方式
　　4.召集人：董事會
　　5.主持人：董事長詹純新先生
　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況
　　1.出席的總體情況
　　股東（代理人）2人、代表股份332965152股、占上市公司有表決權總股份65.6736%。
　　2.社會公眾股股東出席情況：
　　無現場出席股東大會的社會公眾股股東（代理人）。

　　四、提案審議和表決情況
　?。ㄒ唬┍頉Q情況
　　1、《關于延長第二屆董事會董事任期的提案》；
　　長沙 中聯重工科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，公司應召開股東大會選舉產生公司第三屆董事會。鑒于公司第一大股東長沙建設機械研究院有限責任公司（原長沙建設機械研究院）處于改制階段，現決定延長第二屆董事會董事任期至新一屆董事會產生，時間不超過2006年6月30日。

　　表決結果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權。

　　2、《關于延長第二屆監(jiān)事會監(jiān)事任期的提案》；
　　長沙中聯重工科技發(fā)展股份有限公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，公司應召開股東大會選舉產生公司第三屆監(jiān)事會。鑒于公司第一大股東

　　長沙建設機械研究院有限責任公司（原長沙建設機械研究院）處于改制階段，現決定延長第二屆監(jiān)事會監(jiān)事任期至新一屆監(jiān)事會產生，時間不超過2006年6月30日。

　　表決結果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權。

　　3、《關于關聯交易事項的議案》；

　?。?）《資產收購協議》（收購湖南浦沅工程機械有限責任公司生產25噸以下汽車起重機相關的部分經營性資產）；

　　表決結果：同意票為80301702票，占出席會議的非關聯股東及股東代表所持表決權股份
　　總數的100%，0票反對，0票棄權。

　　（2）《固定資產及存貨購買的補充合同》（收購湖南省浦沅集團有限公司從事汽車起重
　　機配套的車橋、底盤業(yè)務相關的固定資產）；

　　表決結果：同意票為80301702票，占出席會議的非關聯股東及股東代表所持表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權。

　?。?）《中聯重科麓谷工業(yè)園綠化工程承包合同》（長沙高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)中旺實業(yè)公司承包中聯重科麓谷工業(yè)園綠化工程）。

　　表決結果：同意票為80301702票，占出席會議的非關聯股東及股東代表所持表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權。

　　關聯人長沙建設機械研究院有限責任公司在本議案表決時回避表決。

　　4、《關于提請股東大會授權董事會辦理固定資產購買的相關事宜的議案》。

　　表決結果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權。

　?。ǘ┥鐣姽晒蓶|（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況

    本次會議無社會公眾股股東出席。

　　（三）表決結果

　　以上四項議案經與會股東表決全部通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所
　　2.律師姓名：吳團結
　　3.結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

                      　　                                            長沙中聯重工科技發(fā)展股份有限公司

                                   　　                                                   董 事 會

                                                                               二○○五年十二月二十三日