福建水泥股份有限公司

600802

2013年年度報告

重要提示

一、 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

二、 未出席董事情況

未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名

董事 肖家祥 出差 鄭盛端

三、 福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、 公司負責人鄭盛端、主管會計工作負責人高嶙及會計機構負責人（會計主管人員）鄭慧星聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：

經(jīng)福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2013年母公司實現(xiàn)凈利潤34,196,782.01元（合并數(shù)19,045,754.51 元），根據(jù)章程提取10%法定公積金3,419,678.20元，當年實現(xiàn)的可分配利潤30,777,103.81元，加上年初未分配利潤100,229,029.23元，再減去當年實施上年度利潤分配已向普通股股東分配利潤11,456,209.98元，當年可供股東分配的利潤為119,549,923.06元（合并數(shù)108,994,758.22元）。擬分配如下：

以2013年末總股本381,873,666股為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金股利0.16元（含稅），共計分配現(xiàn)金股利6,109,978.66元，剩余未分配利潤113,439,944.40元（合并數(shù)102,884,779.56元），全部結轉下年度分配。

本年度擬不進行資本公積金轉增股本。

六、 前瞻性陳述的風險聲明

本報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，該陳述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及?